Кіпрські офшори і вугілля з ОРДЛО: зв’язок нардепа Козака з російськими окупантами тягнеться ще з 2014 року

Джерело

Зв’язок депутата від ОПЗЖ Тараса Козака з незаконними збройними угрупованнями “ЛНР” і “ДНР”, а також з постачанням вугілля з окупованих територій почався ще з 2014 року.

Про це написали виконавчий директор та член правління ЦПК Дар’я Каленюк у блозі на “Українській правді”.

Згідно з офіційними даними, 16 грудня 2014 року ПАТ “Центренерго” уклало договір із компанією Arida Global Limited з Гонконгу на поставку десятків тисяч тонн вугілля.

Вугілля мали закупити у Південній Африці, проте у 2016 році стало відомо, що під виглядом південноафриканського вугілля Arida Global Limited продавала державним ТЕЦ контрабандне вугілля з “ЛНР” і “ДНР”, пише Каленюк.

За її даними, ще 5 листопада 2013 року гонконзька Arida Global Limited підписала кредитний договір на вісім мільйонів доларів з кіпрською компанією Hakail Limited, бенефіціарним власником якої був Тарас Козак. Він вказував бенефіціарний контроль над Hakail Limited в деклараціях упродовж 2015-2019 років.

За даними держреєстру Кіпру, Hakail Limited був у власності іншої офшорної компанії Козака – Turul Investments Limited – ще від 2012 року. Згідно з аудиторськими звітами, за цим кредитним договором компанія Arida отримала від кіпрського офшору Козака за 2014 та 2015 роки 7,4 мільйона доларів кредитних коштів.

Кредит надавався під 2,5% річних. Він не був застрахований заставним майном, і його мали повернути до 6 листопада 2015 року, пише Каленюк. Але Arida Global Limited не повернула позичені кошти, а кіпрський офшор Козака списав цей борг.

Також зазначається, що гонконзька компанія Arida Global Limited, яка постачала в Україну контрабандне вугілля з непідконтрольних територій, у 2014-2015 роках отримувала безповоротне багатомільйонне фінансування від кіпрського офшору Козака.

Нагадаємо, підставою для санкцій проти нардепа від “ОПЗЖ” Тараса Козака стали схеми з поставками вугілля з окупованих територій, які сприяють фінансуванню тероризму.