КИЇВ. 31 травня. УНН. Бельгійська та латвійська влада наклали арешт на російські активи у сумнозвісній справі про відмивання грошей, у результаті якої було вбито інформатора, адвоката Сергія Магнітського. Про це пише EUobserver, передає УНН.
Деталі
Бельгійський слідчий суддя Бруно де Хаус заарештував близько 400 тис. євро з доходів від продажу квартири в бельгійському місті Антверпен. Де Хаус зробив це ще в минулому році, але це було конфіденційно, і британський хедж-фонд, з якого спочатку були привласнені гроші, Hermitage Capital в Лондоні, дізнався про рішення тільки минулого тижня.
“Hermitage підтверджує, що бельгійська вада конфіскувала виручку від продажу майна в Антверпені, придбаного російської подружньою парою (Медведєвим і Тьоркіною)”, – сказав EUobserver представник Hermitage.
“Не зрозуміло, де зараз перебувають росіяни”, – додав при цьому юрист-представник Hermitage Карел Де Містер.
“Ми попросили суддю провести додаткове розслідування. Якщо в Бельгії будуть виявлені додаткові доходи від відмивання грошей, ми, звичайно, також попросимо їх заарештувати”, – зазначив Де Містер.
Йдеться про шикарний дуплекс на вулиці Чорних сестер в старому місті Антверпена, пише видання. Росіяни, як зазначається, купили його в 2008 році і продали з хорошим прибутком в 2019 році.
“Але, за даними Hermitage, ці гроші були лише частиною 4 млн євро, відмитих поплічниками російських чиновників і мафіозі в банках Бельгії. І це було частиною приблизно 200 мільйонів євро, відмитих в багатьох країнах ЄС після того, як злочинна група привласнила їх у Hermitage в Росії і “стратила” юриста фірми Магнітського, коли він почав говорити”, – йдеться у статті.
Після отримання грошей Hermitage допоміг викрити найбільший скандал з відмиванням грошей в історії ЄС – справа Danske Bank на 200 мільярдів євро в 2018 році.
ЄС і США ввели знакові санкції в області прав людини – пакет, названий на честь Магнітського.
Влада Естонії, Франції, Нідерландів, Швейцарії і США також заарештували гроші на суму понад 40 мільйонів євро за ці роки.
А Латвія, як і Бельгія, приєдналася до них минулого тижня, коли влада конфіскувала квартиру за 230 тис. євро в модному районі Риги.
“Нерухомість була конфіскована в зв’язку з виявленням,.. що вона була придбана за гроші, пов’язані зі “справою Магнітського”, – сказав EUobserver начальник відділу економічних злочинів поліції Латвії Петеріс Бауска.
“Нерухомість була придбана громадянином Російської Федерації в обмін на тимчасову посвідку на проживання”, – сказав Бауска.
Латвійський спосіб дій, зазначає видання, нагадував бельгійський – використання невідомих людей для покупки звичайних речей, щоб уникнути контролю.
В обох випадках вкрадені кошти надходили через банки на Кіпрі, в Естонії і Латвії від імені підставних фірм.
“Фінансування для придбання власності було отримано від підставної компанії на Кіпрі, яку контролював Дмитро Клюєв, (російська) людина, пов’язана з організованою злочинною групою”, – повідомив Бауска.
Рубіо заявив про готовність США до посередництва після погроз рф "системних ударів" по Києву
ЄС має очолити мирні переговори з росією - прем'єр Болгарії
Рейд на "золотий конвой" "Ощадбанку" санкціонував Орбан - ЗМІ Угорщини
ССО підтвердили ураження стратегічної бази балтійського флоту рф у кронштадті