СБУ викрила схему тіньового багатомільйонного переведення коштів до тимчасово окупованої території Криму. Аби вивести віртуальні гроші, організатори схеми конвертували їх у біткоїни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.
Згідно з даними слідства, організаторами схеми виявились група осіб з Києва та Криму. Зловмисники застосовували заборонені платіжні системи, аби уникнути оподаткування й моніторингу установ.
Аби вивести віртуальні кошти – спочатку вони конвертували їх у біткоїни, а пізніше готівка вже видавалася в офісах Києва та Севастополя.
“У ході санкціонованого обшуку в офісі у Києві правоохоронці вилучили понад 750 тисяч доларів США, майже 650 тисяч євро та значні кошти у гривні”, – пише пресслужба.
Фото: СБУ викрило тіньову схему грошових переказів до Криму (gp.gov.ua)
На Кубі відновили електропостачання після третього блекауту за два тижні
Ціни в Україні зростуть через банкноту 2000 грн чи ні - відповідь НБУ
Директора психоневрологічного інтернату на Тернопільщині затримали за торгівлю людьми
В Україні викрили канал постачання кокаїну, вилучено партію на 52 000 доларів - Офіс Генпрокурора