Російського олігарха Фрідмана підозрюють у відмиванні 100 млн гривень через “Альфа-Банк”

Детективи Бюро економічної безпеки України склали повідомлення про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману щодо відмивання 100 млн гривень через український “Сенс Банк” (раніше “Альфа-банк”).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення БЕБ.

У БЕБ не називають прізвище підозрюваного, але повідомляють, що мова йде про громадянина Росії та Ізраїлю, колишнього власника понад 30% українського банку, який був націоналізований. З цього опису зрозуміло, що мова може йти тільки про Фрідмана.

За даними БЕБ, Фрідман підозрюється в відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом, а саме 1,2 млн доларів та 1, 93 млн євро (в еквіваленті близько 100 млн грн), вчиненої організованою групою осіб та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 млн грн службовими особами банку.

У БЕБ нагадали, що російський бізнесмен був власником опосередкованої частки українського банку. Володів понад 30% його статутного капіталу через кіпрську офшорну компанію, повідомили в БЕБ. Український банк, його материнський банк у РФ та офшорна компанія пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких і згаданий російський бізнесмен.

“Він разом з компаньйонами-росіянами, напередодні та упродовж збройної агресії РФ  проти України, здійснили фіктивні правочини та фінансові операції для легалізації (відмивання) активів згаданих компаній на загальну суму понад 1 млрд гривень та їх подальшого виведення з банківської системи в Україні”, – зазначили в прес-службі.

На початку червня БЕБ арештувало 738 об’єктів нерухомості (квартири, торгові центри, земельні ділянки, житлові будинки), які перебувають у власності банку.