Верховна рада внесла зміни до закону про протидію відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму. Документ в цілому підтримали 276 депутатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фінансового комітету Данилу Гетманцева в Telegram.
Закон (№9269-д) передбачає створення реєстру політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs) та повернення для них пожиттєвого фінансового моніторингу (замість трьох років, як це було встановлено з початку війни).
Цей пункт є структурним маяком меморандуму з МВФ і мав бути виконаний до кінця вересня 2023 року. Також це умова для відкриття перемовин про членство з ЄС.
Законом також уточнюються особливості проведення перевірки стосовно таких клієнтів.
Хто такі PEPs
Politically Exposed Persons (PEPs) є терміном, що використовується в сфері боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. PEPs – це особи, які займають високі державні посади або міжнародні посади, а також їхні близькі родичі.
В Україні до політично значущих осіб належать особи, які займають високі державні посади, це президент, прем’єр-міністр, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, високопосадовці судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво НБУ тощо.
Польща готова допомогти Україні з модернізацією винищувачів МіГ-29, але є умова
Генпрокурор окреслив пріоритети для правоохоронців: серед них розслідування трагедії у Вишневому та підриву “Північного потоку”
Парламент Молдови затвердив новий уряд на чолі з прем'єром Василе Тофаном
Зеленський розраховує, що українська команда зможе розпочати виробництво ракет до Patriot до кінця 2026 року