Фахівці Державної аудиторської служби України з’ясували схему виведення з банку “Січ” 119 мільйонів гривень. Про це йдеться в повідомленні Держаудитслужби, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що схема була викрита у межах кримінального провадження за фактами ухилення АБ “Банк “Січ” від сплати податків в особливо великих розмірах.
Відповідно до матеріалів провадження фігурантами протизаконної фінансової оборудки є колишні посадові особи банку “Січ”, а також п’ять приватних підприємств і два ФОП.
Під час перевірки встановлено, що банк сплатив винагороду на суму 119 млн грн компаніям за послуги, які ті фактично не надавали. Після того як фіктивні послуги були оплачені, ці кошти були виведені з банківської установи
Наразі справою займається Головний підрозділ детективів Бюро економічної безпеки України.
Велика приватизація: ОПЗ виставлять на відкритий електронний аукціон зі стартовою ціною понад 4,3 млрд грн
Ціна нафти Brent перевищила 90 доларів через ескалацію між США та Іраном
Мінфін рф втретє за місяць провалив аукціон держоблігацій через брак покупців - розвідка
МВФ схвалив перший перегляд програми EFF для України та виділив майже $690 млн