Попався на гачок у WhatsApp: фінансист думав про величезні дивіденди від крипти на $47 млн, але тепер проведе 24 роки у в’язниці
Генеральний директор популярного в штаті Канзас (США) Heartland Tri-State Bank, став жертвою шахрайства, що почалося з простого повідомлення у WhatsApp. Пише УНН із посиланням на NBC News та EL PAÍS.
Довідка
53-річний Шан Хейнс, який служив суспільству приблизно три десятиліття, став жертвою витонченого шахрайства з криптовалютою “Оброблення свиней”.
У 2022 році у переписці в WhatsApp, відправник запропонував фінансисту вигідну можливість інвестувати в крипто-гаманець із дуже привабливою прибутковістю.
Система була простою у використанні — вона працювала через додаток і включала криптовалюти.
Довідка
Шахрайства, пов’язані з “Обробленням свиней” (Pig butchering), зазвичай передбачають участь шахраїв, які спонукають жертв вкладати гроші, обіцяючи значний прибуток, а потім зникають із грошима.
Як здійснювалась афера
По суті, Хейнс вклав власні гроші у фальшиві криптовалютні інвестиції.
Згодом він почав “позичати” гроші з інших джерел: з фондів церкви, яку Хейнс регулярно відвідував; потім з фондів коледжу однієї з його дочок і, починаючи з 2023 року, з Tri-State Bank, де він працював. Це відбувалось переказами по 1 або 2 мільйони доларів за раз, і навіть змушувало співробітників банку обходити ліміти, встановлені самим банком, щоб здійснити перекази, яких вимагав топ-менеджер банку.
Так 53-річний чоловік зробив перекази на 6,7 мільйона і ще один на 10 мільйонів доларів. Ці суми він перевів на свою шахрайську діяльність.
Спільники запевнили Хейнса, що його інвестиції принесуть величезні дивіденди, а йому потрібно лише вкласти більше грошей, щоб повернути те, що він вже вклав.
Схему розсекретив фіндиректор, а ФБР розкрило шахрайство
Розкрити аферу, що призвело до державного розслідування, яке розкрило весь масштаб шахрайства, допомогла пильність фінансового директора банку.
Відповідно до судових документів, Хейнс організував складну схему, за якою він перевів понад 47 мільйонів доларів із коштів банку на численні криптовалютні рахунки, контрольовані третіми особами.
ФБР повернуло $8 млн із $47 млн, вкрадених шляхом злому криптогаманця, задіяного в афері. У серпні Хейнса було засуджено до 24 років і п’яти місяців ув’язнення після визнання його винним у розкраданні.
Кандидатури на посла в США поки немає - нардепі
Ватикан і Китай домовилися про нового єпископа після 20-річної вакансії
У Берліні автомобіль в'їхав у натовп під час ЛГБТ-параду, є загиблий і постраждалі
Палата представників проголосувала за обмеження повноважень Трампа у війні з Іраном