Фінансові установи Об’єднаних Арабських Еміратів обмежують фінансові операції або закривають банківські рахунки російських компаній, щоб не опинитися під санкціями. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, пише УНН.
Цьогоріч у липні фінансові установи Об’єднаних Арабських Еміратів посилили контроль за діяльністю російських компаній. Близько 30 % підприємств із рф отримали повідомлення про обмеження фінансових операцій або закриття банківських рахунків
Основними причинами для їх закриття стали відсутність або несвоєчасність відповіді на запити банків, помилки в документах, невідповідність фінансових потоків заявленій діяльності, зв’язки з країнами з “чорного списку” FATF або з особами/структурами, що перебувають під міжнародними санкціями, та ін.
Ретельні перевірки стартували ще у лютому 2024 року – після запровадження Великою Британією санкцій проти компаній із ОАЕ, які сприяли обходу санкцій проти росії. Ситуація набрала більших обертів після ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС, до якого вперше увійшли еміратські структури, пов’язані з росією.
Фінансові установи ОАЕ не хочуть через росію повторно потрапити до “сірого списку” FATF, тож показують свою готовності дотримуватися глобального санкційного режиму
Понад 25 країн готові розгорнути війська в Україні після припинення вогню - Стармер
Чому загострення між США та Іраном може вдарити по цінах на пальне та допомогти росії
Адміністрація Трампа знімає обмеження на GPT 5.6 від OpenAI
Ліван та Ізраїль завершили два дні "позитивних" переговорів – чиновник США