Позначка: Кримінал та НП

 Джерело

Криптовалютна фірма, яка ймовірно належить власнику російської мережі торгівлі зброєю, перевела цифрові активи на суму понад 4,2 мільйона доларів на крипто-гаманець, пише УНН із посиланням на The Guardian.

Аналіз криптозаписів, проведений Guardian і Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ), показує зв’язок між однією з провідних криптовалютних компаній і російсько-ізраїльським громадянином Джонатаном Зіменковим.

Він потрапив під санкції США у лютому 2023 року за звинуваченням у допомозі російським військам під час повномасштабного вторгнення в Україну, в рамках так званої “мережі Зіменкова”. Його батько, Ігор Зіменков, очолює цю мережу, що торгує зброєю та ухиляється від санкцій.

Записи свідчать, що компанія Copper Technologies переказала мільйони доларів у криптовалюті в травні 2021 року на гаманець, який належав Джонатану Зіменкову. Санкції проти нього були введені через 19 місяців. У цей час компанія Copper Technologies, що мала зв’язки з колишнім міністром фінансів Філіпом Хаммондом, переїхала з Лондона до Швейцарії.

Хоча на момент транзакції Зіменков не був об’єктом санкцій, Управління з контролю за іноземними активами США вважає, що мережа діяла активно протягом декількох років до введення обмежень на 22 фізичні та юридичні особи у кількох країнах.

Мережа Зіменкова брала участь у різних угодах, включаючи транзакції з російською кібербезпекою, продаж вертольотів за кордон та спроби поставок зброї в невизначену африканську країну.

Журнали блокчейну показують, що в травні 2021 року Copper Technologies передала Джонатану Зіменкову більше 1700 одиниць ефіру, що на той момент було вартістю понад 4,2 мільйона доларів. Ця транзакція складалася з двох переказів в один день. Мета цих транзакцій і джерело цифрових активів залишаються невідомими. Зіменков відмовився коментувати цю ситуацію.

Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти Зіменкових, стверджуючи, що вони брали участь у проектах, які мають відношення до обороноздатності росії, зокрема, у постачанні високотехнологічних пристроїв російським оборонним компаніям, які опинилися під санкціями.

Ігор та Джонатан Зіменкові відомі своїми зв’язками з російськими оборонними фірмами, їхнюю співпрацю з такими компаніями, як “Рособоронекспорт” і “Ростех”, які також стали об’єктом санкцій. Міністерство фінансів заявило, що обидва чоловіки співпрацювали з цими компаніями, щоб сприяти продажу російської оборонної продукції урядам інших країн.

Нагадаємо

За перші дев’ять місяців минулого року росія імпортувала чіпів, які потенційно можуть бути використані для виробництва зброї, на суму понад 1 мільярд доларів. Більше половини з них було вироблено американськими та європейськими компаніями

 Джерело

Колишній президент Гондурасу Хуан Орландо Ернандес був засуджений у п’ятницю у Нью-Йорку. Його звинуватили у змові з наркоторговцями та використанні армії й національної поліції країни для забезпечення безперешкодного трафіку тонн кокаїну в Сполучені Штати. Про це пише Associated Press, передає УНН.

Деталі

За даними видання суд присяжних виніс вердикт у федеральному суді після двотижневого розгляду справи.

Прокуратура США звинуватила Ернандеса у співпраці з наркоторговцями ще в 2004 році, заявивши, що він отримав мільйони доларів хабарів, коли піднявся від сільського конгресмена до президента Національного конгресу, а потім до найвищої посади країни.

Ернандес під час свідчень на суді визнав, що гроші за наркотики платили практично всім політичним партіям Гондурасу, але сам до останнього заперечував отримання хабара. Він сказав, що його обвинувачення сфабриковані та вимагав поблажливості за своїх злочинів.

Але прокуратура висміяла Ернандеса за те, що він нібито-то єдиний чесний політик Гондурасу.

Під час заключних аргументів у суді помічник прокурора США Джейкоб Гутвілліг сказав присяжним, що корумпований Ернандес “проклав кокаїнову магістраль до Сполучених Штатів”.

Адвокат захисту Ренато Стабіле заявив, що його клієнту “було висунуто неправомірне звинувачення”, оскільки він наполягав на виправданні.

У виданні завважили, що серед свідків процесу були торговці людьми, які визнали відповідальність за десятки вбивств і сказали, що Ернандес був щирим захисником деяких із найвпливовіших у світі торговців кокаїном, у тому числі відомого мексиканського наркобарона Хоакіна “Ель Чапо” Гусмана, який нині відбуває довічне ув’язнення в США.

Довідково

55-річний Ернандес два терміни був лідером центральноамериканської нації з населенням приблизно 10 мільйонів чоловік. Його заарештували в його будинку в Тегусігальпі, столиці Гондурасу, через три місяці після відставки в 2022 році. А згодом в квітні того ж року екстрадували до США.

Крім того, відомо, що його брата Хуана Антоніо “Тоні” Ернандеса, колишнього конгресмена від Гондурасу, у 2021 році також визнали винним за звинуваченнями в наркоторгівлі. За що Тоні отримав довічне ув’язнення. Таке рішення виніс Федеральний суд Манхеттена.

 Джерело

У США журі присяжних визнало винною в ненавмисному вбивстві операторки фільму “Іржа” Галини Гатчінс реквізиторку Ханну Гутьєррес-Рід, пише УНН з посиланням на euronews.

Деталі

Присяжні вирішили, що саме з її вини бойовий патрон опинився в револьвері, з якого Алек Болдвін убив Гатчінс і поранив режисера фільму Джоела Соузу.

Сторона обвинувачення пред’явила в суді докази того, що Гутьєррес-Рід узяла із собою на зйомки коробку власних бойових патронів, і вони випадково перемішалися з холостими.

Захист стверджував у суді, що Гутьєррес-Рід зробили “цапом-відбувайлом”, і сторона обвинувачення не змогла довести, що вона – єдина винуватиця смерті Гатчінс. Гутьєррес-Рід загрожує до трьох років позбавлення волі.

На Алека Болдвіна, продюсера і виконавця головної ролі у фільмі, також чекає суд за обвинуваченням у ненавмисному вбивстві. Однак в американських ЗМІ висловлюється думка, що після обвинувального вердикту реквізиторові йому буде легше переконати присяжних у своїй невинуватості.

Доповнення

У жовтні 2021 року американський актор Алек Болдвін випадково вистрілив у 42-річну жінку під час зйомок фільму “Іржа” в Нью-Мексико у США, внаслідок чого вона загинула. Загиблою виявилася операторка Галина Гатчінс. У неї українське походження.

 Джерело

Поліцейські затримали 65-річну озброєну жінку, яка забарикадувалася у лікарні Луїзен у німецькому місті Ахені. Проти неї буде порушено кримінальну справу щодо замаху на вбивство, повідомила прес-служба поліції Ахена, передає УНН.

Деталі

У прес-релізі йдеться, що жінка, озброєна пістолетом і ще одним поки не встановленим предметом, зайшла до Луїзена 4 березня о 17:00 за місцевим часом і почала загрожувати співробітникам лікарні в палаті відділення фізіотерапії.

Повідомляється, що одному із співробітників вдалося вирвати пістолет із її рук, після чого вона запалила піротехнічний предмет та кинула його в коридор.

Згодом жінка вона вийшла з палати і спробувала підпалити на даний момент не встановлений предмет. З підпаленим предметом у руках вона рухалася у бік поліцейських, які прибули на місце.

Вони припустили, що на ній був пояс із вибухівкою. Оскільки жінка не реагувала на вимоги правоохоронців, поліцейські застосували вогнепальну зброю, йдеться в прес-релізі. У ході операції поліцейські встановили, що пояс – це був муляж. Пізніше правоохоронці встановили, що квартира жінки у місті Ешвайлер згоріла вдень 4 березня. Слідчі підозрюють, що вона сама її підпалила.

Доповнення

4 березня німецькі ЗМІ повідомили, що у лікарні Луїзен в Ахені озброєна жінка взяла у заручники пацієнтів. Правоохоронці заявили в соцмережі X про проведення великої операції, дороги в районі лікарні були тимчасово перекриті.

Bild: у лікарні німецького Ахена жінка захопила заручників4 березня 2024, 20:49 • 19380 переглядiв

 Джерело

Екскерівники Twitter, включаючи колишнього генерального директора Агравала, подали в суд на Ілона Маска, вимагаючи понад 128 мільйонів доларів компенсації. Про це пише Wall Street Journal, передає УНН.

Деталі 

Четверо колишніх топ-менеджерів Twitter, включаючи колишнього генерального директора Парага Агравала, подали на Ілона Маска в суд. Вони вимагають відступної компенсації на суму понад 128 мільйонів доларів.

Інші позивачі — Нед Сігал, колишній фінансовий директор Twitter; Віджая Гадде, його колишній головний юридичний офіцер; і Шон Еджетт, її колишній головний юрисконсульт, згідно зі звітом.

Уся ця команда керувала компанією під час тривалого процесу переходу їхньої установи під Юрисдикцію управлінців Маска, під час якого вони й подали до суду на мільярдера, який спочатку заявив що передумав купувати компанію, а потім таки продовжив придбання.

Як повідомили у WSJ колишні управлінці, які керували компанією у важкий етап переходу, незгодні з тим, що Маск звільнив їх начебто за грубу недбалість і навмисну ​​неправомірну поведінку. Через це вони вимагають компенсації у понад 128 мільйонів доларів.

 Джерело

У Тайваню група хакерів зламала телекомунікаційну компанію, оприлюднивши та продаючи секрети країни. Про це повідомляє Yle, передає УНН.

Деталі

Міністерство оборони Тайваню повідомило про серйозний витік конфіденційної інформації після того, як група хакерів отримала несанкціонований доступ до баз даних великої тайванської телекомунікаційної компанії. Злочинці вкрали тисячі файлів, включаючи дані берегової охорони, військові документи та інформацію від Державного департаменту.

Міністерство оборони підтверджує, що хакери вже опублікували частину викраденої інформації на темній мережі, залишаючи країну вразливою перед можливими кібератаками та шпигунством. Серйозність ситуації підсилена повідомленням, що група заявила про продаж 1,7 терабайта конфіденційних даних компанії Chunghwa Telecom в темній мережі.

Тайванське телебачення TVBS опублікувало скріншот повідомлення від хакерів, в якому ті повідомили про свої наміри щодо продажу викрадених даних.

Додамо

За словами ІТ-експертів, Тайвань став однією з найпривабливіших цілей для кіберзлочинців у світі, враховуючи чутливість збереженої там інформації та стратегічне положення країни.

Делегація США прибула на Тайвань22 лютого 2024, 03:32 • 23480 переглядiв

 Джерело

Колишній посол США визнав себе винним у шпигунстві на користь Куби протягом десятиліть. Про це свідчать протоколи суду над ексчиновником, що відбувся у четвер. За даними Міністерства юстиції США це одне з наймасштабніших і найтриваліших проникнень іноземного агента в уряд. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

За даними видання мова йде про Віктора Мануеля Роша, який обіймав посаду посла США в Болівії з 2000 по 2002 рік.

Згідно з документом суду, Роча визнав своє десятиліття роботи на Кубу під час серії зустрічей у 2022 і 2023 роках з агентом ФБР під прикриттям, який видавав себе за таємного представника Головного управління розвідки Куби.

У грудні його звинуватили у скоєнні кількох федеральних злочинів, зокрема інкримінували й діяльність нелегального іноземного агента та використання паспорта, отриманого шахрайським шляхом.

США закидають Роша підтримку Куби та її таємної місії зі збору розвідданих проти Вашингтона з 1981 року.

Втім ще у середині лютого він не визнав себе винним, і сторони у справі оголосили в четвер, що він “змінить свою провину”, згідно із записом в онлайн-системі судових протоколів США.

Офіційний вирок екс-послу США оголосять 12 квітня.

У Британії викрили мережу російських шпигунів, усі родом із Болгарії27 лютого 2024, 21:11 • 26475 переглядiв

Довідково

Роша працював у Державному департаменті з 1981 по 2002 рік, повідомило Міністерство юстиції, коли йому висунули звинувачення. Він працював у Раді національної безпеки Білого дому з 1994 по 1995 рік і працював радником командувача Південним командуванням збройних сил США приблизно з 2006 по 2012 рік.

По справі у шпигунстві Роша заарештували в грудні минулого року.

 Джерело

У французькому Ла-Манші в середу 28 лютого перекинувся “невеликий човен” з мігрантами. Інформації щодо кількості жертв поки немає. Про це пише Reuters,  передає УНН.

Ми можемо підтвердити, що в Ла-Манші стався інцидент за участю невеликого човна у водах Франції.

Деталі

Британський речник також додав, що розслідування інциденту веде французька сторона.

За словами чиновників, човен з мігрантами на борту зазнав аварії в Ла-Манші між Францією та Великою Британією.

Інформацію про катастрофу підтвердив й представник місцевої берегової охорони Франції. Однак він відмовився озвучувати цифри потенційної кількості жертв.

 Джерело

У російському регіоні Чечні засудили до 3,5 років колонії 19-річного Микиту Журавеля, за те що він спалив копію Корану. Про це повідомило видання SOTA Vision із зали Вісаїтовського суду Грозного, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що 19-річного Журавеля визнали винним у образі релігійних почуттів віруючих та хуліганстві. Прокурор клопотав про 3,5 роки позбавлення волі для підсудного, й суд задовільний його вимогу.

Російське видання SOTA Vision опублікувало відео, на якому Журавель стоїть у клітці з білими гратами та заслуховує вирок. Після на відео потрапив момент, де російський репортер буквально змусив підсудного ще раз публічно вибачитися за скоєне.

Ти розкаявся? Вибачся. 

І Журавел ще раз вибачитися за спалення Корану.

Я прошу вибачення у всіх мусульман за образу їхніх релігійних почуттів своїм вчинком. 

Адвокатка Микити Журавеля заявила, що має намір оскаржити вирок грозненського суду. На думку захисниці Юлії Антонової, суд неправильно трактував частини статей, за якими її підзахисному визначили термін покарання.

Додатково

Справа Микити Журавеля привернула міжнародний резонанс минулого року, коли лідер Чечні Рамзан Кадиров опублікував відео, на якому його син Адам б’є підсудного, коли той сидів у в’язниці в очікуванні суду.

кадиров пошкодував, що його син не вбив у СІЗО 19-річного хлопця, який спалив Коран13 грудня 2023, 16:53 • 28440 переглядiв

Журналісти також додали, що у листопаді 2023 року “Меморіал” визнав Микиту Журавеля політв’язнем. На думку правозахисників, вони мають підстави сумніватися, що саме він спалив Коран, оскільки на відео немає вказівок авторства.

 Джерело

Поліція Данії повідомила, що припиняє розслідування вибухів, що сталися 2022 року на газопроводах “Північний потік-1” та “Північний потік-2” у Балтійському морі, пише УНН.

Деталі

“Завершено спільне розслідування вибухів на “Північному потоці”, проведене поліцією Копенгагена та данською службою безпеки та розвідки. У Данії немає достатніх підстав для порушення кримінальної справи через вибухи “Північного потоку-1” і “Північного потоку-2″, у зв’язку з чим поліція Копенгагена вирішила завершити кримінальне розслідування вибухів”, – ідеться у повідомленні.

Як зазначається, протягом усього розслідування данська влада співпрацювала з відповідними іноземними партнерами.

“Проведене розслідування було одночасно складним та всеосяжним. Розслідування призвело до висновку, що мав місце навмисний саботаж газопроводів. Проте, за оцінками, достатніх підстав для порушення кримінальної справи у Данії немає. Тому поліція Копенгагена вирішила завершити кримінальне розслідування вибухів”, – повторили у данській поліції.

Як зазначається, служба безпеки та розвідки Данії “продовжує стежити за розвитком ситуації із погрозами та ініціює – разом з іншими відповідними органами – заходи, які вважаються необхідними для захисту критично важливої інфраструктури Данії”.

Доповнення

На початку лютого розслідування припинила Швеція. Німеччина досі продовжує розслідування.