У Стамбулі поліція провела масштабну операцію проти підозрюваних у шахрайстві з інвестиціями на валютному ринку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet Daily News.
Як повідомляється, у результаті операції правоохоронці затримали 132 осіб, з ними проводять слідчі дії.
Слідство з’ясувало, що підозрювані створили нелегальні компанії, не зареєстровані Управлінням ринку капіталів (SPK). Вони заманювали клієнтів, пропонуючи зробити інвестиції, а у підсумку привласнювали їхні гроші, стверджуючи, ніби інвестиції збанкрутували.
До того ж окремо було створено понад 160 окремих підставних компаній, щоб “втратити слід” викрадених грошей. Кошти виводили до Британії та Чорногорії.
За орієнтовними оцінками, шахраї таким чином отримали прибуток у розмірі близько 520 млн доларів.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що СБУ викрила в Україні російську фінансову піраміду на майже 40 млн доларів. Шахрайську схему замаскували під псевдоінвестиційний проект “Life is good” та навіть намагались відкрити офіс у Києві.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Ізраїль та Іран обмінялися повітряними ударами попри застереження Трампа
Нетаньягу заявив, що Ізраїль припинив удари по Ірану
В аеропорту Франкфурта-на-Майні сталася аварія лайнера Boeing, є постраждалі - ЗМІ
Шмигаль розкрив план нової енергетичної безпеки між Каспієм та Європою