Іспанська влада виявила активи, в тому числі будинки, компанії і як мінімум одну розкішну яхту, що належать 15 російським олігархам, включеним в санкційний список ЄС. Отримана інформація передана підрозділу фінансової розвідки країни й Міністерству фінансів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Маріано Гарсія Фресно, голова Відділу по запобіганню відмиванню грошей Генеральної ради нотаріусів, заявив, що підрозділ виявив серйозну активність з передачі належного їм майна близьким родичам. Всього виявлено близько 15 осіб з санкційного списку ЄС і ще 105 осіб, пов’язаних з ними або членами їх сімей.
Компанії, пов’язані з російськими олігархами, володіють приблизно 35 об’єктами нерухомості в Іспанії, в тому числі декількома розкішними будинками, а також банківськими рахунками й частками в компаніях, що працюють в Іспанії та інших країнах Європи.
Раніше ми повідомляли, що Іспанія заморозила 12 рахунків, пов’язаних з російськими олігархами. Централізований орган Іспанії з попередження відмивання грошей також наклав арешт на три яхти і арешт 23 об’єктів нерухомості російських олігархів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Трамп відновлює блокаду іранських портів і планує стягувати плату за прохід комерційних суден
росія висловила рішучий протест Естонії через знесення радянського пам'ятника
Помер колишній емір Катару Хамад бін Халіфа Аль Тані, який перетворив країну на світового гравця
Хусити оголосили про морську блокаду Саудівської Аравії на тлі загострення між США та Іраном