В Україні викрили масштабну схему продажу нелегального алкоголю на мільйони гривень. Щомісяця ділки збагачувалися на дев’ять тисяч гривень. Про це повідомили у ДБР.
Злочинна група «розвивала» незаконний бізнес протягом 10 років. Підроблений алкоголь відомих марок виробляли у промислових масштабах. Продавали його через інтернет-сайти, а доставляли поштою.
Щоденний оборот товару сягав до 300 тисяч гривень, а щомісячно ділки збагачувались на понад 9 мільйонів гривень.
Отримані кошти учасники схеми вкладали у нерухомість та елітний транспорт. Вони купили п’ять квартир у Києві, три будинки та квартиру у Вінниці, а також елітні автівки загальною вартістю приблизно 15 мільйонів гривень.
Працівники ДБР оголосили підозру трьом мешканцям міста Могилів-Подільський на Вінниччині за фактом незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України).
Зараз перевіряють можливу причетність до схеми правоохоронців, які могли прикривати нелегальний бізнес.
ДБР документувало діяльність зловмисників з жовтня 2022 року. За цей час у Могилів-Подільському правоохоронці викрили не один підпільний бізнес з продажу алкоголю, але ключовим фігурантам вдавалося залишатися «в тіні».
24 жовтня 2023 року працівники ДБР провели низку обшуків за місцем проживання та в автомобілях «підприємців». Вилучили чорнову бухгалтерію, телефони та комп’ютерну техніку.
Вирішується питання щодо повідомлення цим же трьом особам про підозру у легалізації доходів, отриманих від протиправної діяльності (ст. 209 КК України).
Зловмисникам може загрожувати до шести років позбавлення волі.
Раніше у центрі Києва викрили мережу, яка торгувала російським тютюном.
Юлія СЕРГЕЄВА, «Вечірній Київ»
Київ затягнуло їдким димом після масованої російської атаки
До 78 людей зросла кількість постраждалих внаслідок масованої атаки рф на Київ, дві людини загинули
На столичному Андріївському узвозі демонтували пам’ятник Булгакову
Киянин влаштував стрілянину біля багатоповерхівок заради розваги і отримав підозру