На Закарпатті прокурори викрили і затримали членів організованої групи, яка через “дроблення” бізнесу ухилялася від сплати податків у сфері фуд-рітейлу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
Як встановило слідство, у понад 50 магазинах мережі продаж товарів оформлювався через майже 50 підконтрольних ФОПів на спрощеній системі. Більшість таких підприємців – родичі засновників або працівники торгівельної мережі, йдеться в повідомленні.
Компанія працювала під трьома брендами, однак фактичний контроль за фінансами, персоналом і товарообігом залишався у службових осіб товариства. Обсяг реалізованої продукції перевищив 100 млн грн, сума ухилення від сплати ПДВ та податку на прибуток – понад 25 млн гривень
Також було встановлено, що для маскування злочинної схеми укладались удавані договори франшизи, а в офісі підприємства було створене робоче місце адвоката.
Під час слідства вилучено електронні цифрові підписи, банківські картки, печатки ФОПів і фінансову документацію. Повідомлено про підозру двом засновникам товариства, одному з яких є директор, бухгалтеру та виконавчому директору, який має статус адвоката
Внаслідок дій правоохоронних органів було відшкодовано збитки на суму понад 25 млн гривень несплачених податків.
Україна залучила 3,3 млрд доларів від Світового банку
Долар та євро знову дорожчають: НБУ оголосив курс гривні на 14 липня
У ЄС слабшає підтримка нових санкцій проти росії через економічні інтереси окремих країн – FT
В Україні аграрії в усіх областях розпочали жнива