Вкрали понад 600 тисяч євро – на Дніпропетровщині викрили групу шахраїв

Правоохоронці на Дніпропетровщині викрили і затримали учасників шахрайської схеми, які пропонували вкластися у вигідні комерційні проєкти та отримувати непогані прибутки, а в результаті привласнили 600 тисяч євро. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.

Деталі

За даними слідства, організатор схеми має родинні зв’язки з криміналітетом і нині знаходиться під вартою в СІЗО за заволодіння коштами іноземної компанії на суму у 7 млн гривень. До злочинної діяльності він залучив місцевого підприємця, який має знайомих серед бізнесменів.

Потерпілий передав зловмисникам спочатку 150 тисяч євро за можливість роботи поставки вугілля. Згодом він передав ще 450 тисяч євро за придбання арматури за ціною, що на 40% нижча ринкової.

Зловмисників затримали за підтримки спецпризначенців “КОРД” та полку поліції особливого призначення. За результатами 36 обшуків, що відбувались за місцями проживання фігурантів, було вилучено мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, цифрові носії інформації, документацію, гроші, автомобіль, чорнові записи, а також зброю, набої та кущі рослин, схожих на канабіс.

Двом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.