Представників «B2B Jewelry» підозрюють у фінансовому шахрайстві та видурюванні коштів у величезних розмірів. Про це повідомляє Служба безпеки України.
Минулого тижня Служба безпеки України провела 26 обшуків за місцем проживання керівників фінансової піраміди та в магазинах «B2B Jewelry» у різних областях України, зокрема, у Києві.
На підставі обшуків чотирьом кураторах компанії повідомили про підозру. Фігурантам інкримінують незаконне заволодіння фінансовими ресурсами, вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою.
На майно підозрюваних, в тому числі і на острів, розташований в Київській області, придбаний за кошти отримані у результаті шахрайства, накладено арешт, додають в Офісі генпрокурора.
Для одного із столичних підозрюваних СБУ клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Втім, Печерський районний суд м. Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
До слова, B2B Jewelry — фінансова піраміда та марка, під якою працює мережа магазинів ювелірного заводу «Шарм», який розташований в Ладижині Вінницької області. З’явилася влітку 2018 року.
27 серпня 2020 року СБУ заблокувала діяльність організації, а засновника піраміди Миколу Гонту взяли під домашній арешт. Проте офіційні магазини мережі все ще продовжували працювати донедавна.
Читайте також: Ізраїльського посла «взяли в заручники» у центрі Києва
Даша ГРИШИНА, «Вечірній Київ»
У Києві зросла кількість жертв російської атаки до 6, поранено 64 людини
Козуля, яка під час обстрілу залізла під авто у Києві, отримала поранення. Її госпіталізували - волонтери
У Києві кількість постраждалих у результаті атаки рф зросла до 90
Уже 63 постраждалих у Києві через російську атаку