КИЇВ. 21 січня. УНН. США подали до Окружного суду США Південного округу Флориди цивільний позов майна, пов’язаного з Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим і шахрайськими схемами за допомогою Приватбанку. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство юстиції США.
Цитата
“Сьогодні Сполучені Штати подали цивільний позов про конфіскацію майна в Окружний суд США Південного округу Флориди, стверджуючи, що понад 6 мільйонів доларів США було виручено від продажу комерційної нерухомості в Далласі, штат Техас, утримання і поліпшення якої здійснювалося за рахунок доходів від розкрадання і шахрайство з ПриватБанком в Україні, підлягають конфіскації на підставі порушення федерального законодавства про відмивання грошей”, – говориться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що цей цивільний позов про конфіскацію є четвертим подібним позовом, поданим у зв’язку з тією ж передбачуваною злочинною діяльністю. У серпні 2020 року США подали два позови в Південному окрузі Флориди, стверджуючи, що комерційна нерухомість в Далласі і Луїсвіллі, штат Кентуккі, була придбана на кошти, незаконно отримані від ПриватБанку в Україні в рамках багатомільярдної шахрайської кредитної схеми. У грудні 2020 року вони подали третій позов у тому ж окрузі, стверджуючи, що нерухомість в Клівленді, штат Огайо, була замішана аналогічним чином.
У чотирьох скаргах стверджується, що Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які володіли ПриватБанком, одним з найбільших банків України, привласнили і обдурили банк на мільярди доларів. Ці двоє імовірно отримали шахрайські кредити і кредитні лінії приблизно з 2008 по 2016 рік, коли схема була розкрита і банк був націоналізований Національним банком України. У скаргах стверджується, що вони відмивали частину злочинних доходів, використовуючи безліч банківських рахунків підставних компаній, в основному в кіпрському відділенні Приватбанку, перш ніж перевести кошти в Сполучені Штати.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США оприлюднили масштабне розслідування про Коломойського
Як стверджується в скаргах, Мордехай Корф і Уріель Лабер, які були соратниками Коломойського і Боголюбова, що діяли з офісів в Майамі, створили мережу юридичних осіб, зазвичай під яким-небудь варіантом назви “Оптима”, для подальшого відмивання незаконно привласнених коштів. Вони придбали нерухомість і підприємства по всій країні на сотні мільйонів доларів, у тому числі комерційні вежі, розташовані за адресою 8787 North Stemmons Freeway в Далласі (Stemmons Towers), які є предметом цієї акції, а також офісну вежу, відому як 55 Public. Площа в Клівленді, офісна вежа в Луїсвіллі, відома як PNC Plaza, і офісний парк в Далласі, відомий як колишня штаб-квартира CompuCom.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США застосували санкції щодо Коломойського “через причетність до значної корупції“
“В останньому позові стверджується, що кілька структур “Оптіми”, в тому числі ТОВ “Оптіма Венчурс”, ТОВ “Оптіма 7171” і ТОВ “Оптіма Стеммонс”, використовували прибуток від CompuCom Campus, яка спочатку була придбана на привласнені кошти у Приватбанку, для оплати поліпшення і обслуговування вежі Стеммонс”, – відзначається в повідомленні.
Міністерство юстиції США повідомляє, що Optima Stemmons продала Stemmons Towers в 2019 році, використовуючи угоду про фінансування Продавця, згідно з якою понад 6 мільйонів доларів основної суми і відсотків як і раніше належать спеціально створеній компанії, що належить Optima Ventures, під назвою 87STE LLC. Сполучені Штати прагнуть анулювати простий вексель і договір про довірче управління, пов’язані з цією Угодою про фінансування, які включають право на отримання платежів, належних відповідно до документа і пов’язаним з ним договором купівлі-продажу.
Доповнення
У 2020 році Міністерство юстиції США подало цивільний позов про конфіскацію майна, яке, як стверджується, було придбано за рахунок коштів, виведених з Приватбанку в Україні в ході багатомільярдної схеми.
Нагадаємо, що прокуратура США висунула звинувачення українським олігархам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову у використанні незаконно привласнених коштів для покупки нерухомості в Огайо.
кремль заговорив про нову "парадигму" у війні рф проти України
рф заглушила GPS літака британських ВПС із міністром оборони на борту
Іран підтримав Оман після заяви Трампа
Франція та союзники перехопили підсанкційний нафтовий танкер Tagor на шляху з рф - Макрон