Голова ДФС отримав рекордний хабар на 21 млн євро: у НАБУ розкрили схему легалізації

Українські правоохоронці розкрили схему легалізації рекордного хабаря у розмірі понад 21 млн євро, який у 2015-2016 рр. отримав голова Державної фіскальної служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного антикорупційного бюро.

У НАБУ не уточнюють, про кого йдеться, але зазначимо, що посаду голови ДФС у 2015-2016 рр. займав Роман Насіров.

Фото: схема легалізації хабара на 21 млн євро (nabu.gov.ua)

У рамках розслідування про підозру повідомили:

• близькій особі ексглави ДФС (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ч. 3 ст. 209 КК України);
• раднику ексглави ДФС (ч. 3 ст. 209 КК України).

За даними слідства, близька особа ексглави ДФС протягом грудня 2015 – березня 2016 рр. допомогла останньому отримати частину хабаря у розмірі понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії.

Протягом 2017-2018 рр. підозрюваний, який володіє групою будівельних компаній, легалізував ці кошти та витратив їх на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва. Будівництво комплексу тривало у 2022-2023 роках.

Наприкінці 2023 року 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн гривень близької особи ексглави ДФС заарештували.

Решту хабаря – 7,9 млн євро – легалізував радник ексглави ДФС. 5,5 млн доларів він відмив за допомогою укладання агентського договору у січні 2017 року. А в 2018 році відмив ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.

Правоохоронці все ще встановлюють обставини легалізації частини хабаря у розмірі 5,5 млн доларів та причетних до цього осіб.

Що передувало

Нагадаємо, Насірова затримали ще у 2017 році за підозрою в отриманні хабаря у розмірі 722 млн гривень (понад 21 млн євро), який міг дати бізнесмен Олег Бахматюк.

Тоді суд заарештував голову ДФС із можливістю внесення застави у розмірі 100 млн гривень. За кілька днів Насіров вийшов із СІЗО, оскільки за нього внесли необхідну суму.

Але у 2022 році ВАКС вирішив знову заарештувати Насірова. Усі деталі справи – у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.