НАБУ: Держфінмоніторинг не міг не помітити легалізації такої кількості грошей

Під час обшуків в офісі бізнес-групи Тімура Міндіча детективи НАБУ виявили значні суми готівки, походження якої викликає серйозні підозри.

За словами директора Бюро Семена Кривоноса, ці кошти могли бути завезені в Україну контрабандою або ж вивезені з банківських сховищ у спосіб, що суперечить чинним фінансовим правилам.

Про це він заявив на засіданні Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики.

Кривонос наголосив, що за обсягами вилученої готівки Держфінмоніторинг мав би зафіксувати будь-які спроби легалізації таких коштів, однак система цього не зробила.
За його словами, “гроші, які ми вилучили, з високою ймовірністю походять із банківських установ”.

Директор НАБУ також повідомив, що Бюро ще на початку року направило до Держфінмоніторингу низку запитань щодо підозрілих транзакцій, однак досі не отримало жодних відповідей чи аналітичних висновків.

Розслідування триває, а походження знайдених коштів залишається ключовим питанням у справі.

Нагадаємо, НАБУ провела обшуки у всіх фігурантів справи з розкрадання бюджетних коштів на зведенні фортифікацій в Полтавській ОВА.

Як повідомлялося, дружина керівника Державної служби фінансового моніторингу Філіпа Проніна стала бізнес-партнеркою у компанії підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа. Саме Пронін, за інформацією журналістів, сприяв накладенню санкцій на Петра Порошенка.