КИЇВ. 27 серпня. УНН. Аудит Kroll проведений у “ПриватБанку” за період 10 років. Про це розповіла перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, передає УНН із посиланням на документальний фільм “Зірвати банк” журналістів “Слідство.Інфо“.
“Kroll – коли ми з ними підписували угоду, вони робили аудит за 10 років. Вони прослідковували зв’язки між компаніями, кредитами, коли вони виникали, як вони збільшувалися і таке інше. Було зрозуміло, що на постійній основі відбулося перекредитування”, – каже вона.
За даними “Слідство.Інфо”, перекредитування допомагає створити шахрайську схему. До прикладу, з’являється якась компанія, свіжо зареєстрована, без доходів і прибутків, з нульовою фінансовою звітністю. Ця компанія бере кредит у банку, який віддавати їй нічим. Через місяць мала б бути “просрочка” за кредитом, але з’являється ще одна компанія, яка отримує знову кредит і надає фінансову допомогу першій компанії. Остання успішно гасить свій кредит, а новий – продовжує “висіти” на другій компанії. Схема повторюється знову і знову, і може тривати роками.
За даними Kroll, схема виводу коштів з банку реалізовувалася через кіпрський філіал ПриватБанку. Щоб приховати схему, колишнє керівництво банку вдавалося до фальсифікування фінзвітності.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суркіси “тримали” у ПриватБанку депозити під рекордно високу процентну ставку – ЗМІ
“НБУ не бачив, як гроші залишали країну, бо не вважав острівне відділення закордоном. Тим часом кошти з українського банку ставали частиною схем, які згодом назвуть відмиванням грошей”, – йдеться у журналістському розслідуванні.
Загалом, ексвласники ПриватБанку та інші пов’язані із ними особи вивели з фінустанови 5,5 млрд дол., засвідчує звіт Kroll, на який спираються журналісти.
Стверджується також, що виведені через систему пов’язаних компаній та осіб гроші пізніше “осідали”, наприклад, у компаніях групи Optima, яка займалась нерухомістю у Сполучених Штатах.
За даними Kroll, йдеться в матеріалі, Геннадій Боголюбов, наприклад, на отримані з ПриватБанку гроші купував нерухомість у Лондоні — від вілли в престижному районі Белгравія до офісного центру преміум-класу неподалік від Букінгемського палацу.
Нагадаємо, раніше у ЗМІ оприлюднили частину аудиторського звіту Kroll, у якому йшлося про схему виведення з ПриватБанку 150 млн доларів через 6 офшорних компаній родини українських олігархів Суркісів.
Цікаво, що йдеться про Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments, які сьогодні в українських судах ще й намагаються відсудити у держави Україна на користь Суркісів 350 млн дол.
ЄС закликав найбільші економіки світу взяти на себе відповідальність за глобальний економічний порядок
ФДМУ через суд ініціює повернення “труби Медведчука” під контроль держави
Норвегія виділить близько $10 млн на відновлення укриття на ЧАЕС після удару російського дрона
Рада збільшила бюджет на оборону після кредиту від ЄС