Фінансова розвідка України назвала суму підозрілих операцій через банки з початку року

Державна служба фінансового моніторингу України як підрозділ фінансової розвідки України за 9 місяців 2023 року направила до правоохоронних органів 870 матеріалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держфінмоніторингу.

За даними прес-служби, сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 85,3 млрд гривень. Сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій та заблокованих коштів становить у еквіваленті 3,6 млрд гривень.

“Наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є виявлення фінансових операцій та осіб пов’язаних з фінансуванням тероризму/сепаратизму та військовою агресією з боку РФ та РБ проти України (в тому числі діяльністю диверсійно-розвідувальних груп; колабораційною діяльністю; публічними закликами осіб до зміни чи повалення конституційного ладу або змін меж території або державного кордону України; осіб, до яких застосовано санкції)”, – йдеться в повідомленні.

Так, за 9 місяців 2023 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 207 таких матеріалів.

Фінансова система України під час війни

Нагадаємо, у 2022 році в Україні був ухвалений закон про захист фінансової системи України від дій Російської Федерації та Республіки Білорусь як країн, що здійснюють або сприяють збройній агресії проти України.

Закон передбачає

недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами Росії та/або Білорусі;
розширення переліку високоризикових клієнтів – суб’єктів первинного фінансового моніторингу громадянами та юридичними особами, які є резидентами держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян Росії та/або Білорусі, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року);
встановлення обов’язку для суб’єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про “порогові” операції (400 тисяч гривень і більше) з суб’єктами, пов’язаними з Росією та/або Білоруссю.