В рамках санкцій проти росії Канада посилює контроль за фінансовими операціями, які походять з рф або призначені для неї. Про це повідомляє з посиланням на уряд Канади, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що Канада видала Директиву щодо фінансових транзакцій, пов’язаних з росією для суб’єктів, які регулюються Законом про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, яка набрала чинності 24 лютого 2024 року.
Директива вимагає, щоб кожна фінансова операція, пов’язана з росією, незалежно від її розміру, розглядалася як операція з високим рівнем ризику, і встановлює відповідні посилені зобов’язання щодо належної перевірки, моніторингу та ведення обліку таких фінансових операцій. Вона застосовується до всіх транзакцій, що походять з росії або призначені для росії, і поширюється на перекази з використанням національної та віртуальної валюти.
У відомстві додали, що Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) закликала світові держави бути пильними щодо ризиків, що виникають через обхід заходів, вжитих для захисту міжнародної фінансової системи, які є результатом агресії росії проти України.
Доповнення
Підрозділ фінансової розвідки в Канаді (FINTRAC) видав відповідні Інструкції, які пояснюють вимоги директиви. Так, фінансові операції, що походять з росії або призначені для росії, можуть включати, але не обмежуватися:
- електронними переказами коштів, грошовими переказами або іншими переказами, які включають російську адресу відправлення або призначення;
- діяльністю представників уряду росії (наприклад, операції на банківському рахунку посольства росії в Канаді);
- отримання російських рублів як депозиту на рахунок або для транзакції з віртуальною валютою;
- проведенням операції з обміну іноземної валюти або віртуальної валюти, яка включає російські рублі.
Ми вітаємо посилення Канадою контролю за фінансовими операціями, пов’язаними з росією. На сьогоднішній день директиви Міністра фінансів Канади в рамках Закону про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму застосовуються до транзакцій з трьома країнами – Північною Кореєю, Іраном та з 24 лютого поточного року з росією. Тобто Канада не очікуючи завершення пошуку консенсусу в межах FATF, стосовно питання санкціонування росії, фактично прирівняла росію до країн з чорного списку FATF
Нагадаємо
Швейцарія нарощує свої зусилля з боротьби з компаніями та особами, які використовують нейтральну країну для обходу санкцій щодо росії.
Ринки чекають рішень ФРС, Китаю та Банку Японії, наступний тиждень буде насичений економічними подіями
WSJ повідомила про переговори SpaceX із Пентагоном щодо багатомільярдної угоди
ООН залучить 358 млн доларів на зимову допомогу Україні
Кримінальне переслідування без податкових порушень: що не так зі справами БЕБ проти авіакомпаній