Служба безпеки України викрила протиправну діяльність ринку цінних паперів за період 2019-2020 років на понад 2,8 мільярда гривень.
Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.
“За результатами проведених заходів та комплексу слідчих (розшукових) дій виявлено групу компаній юридичних осіб – професійних учасників ринку цінних паперів, які від підконтрольних інвестиційних фондів видавали фіктивні кредити пов’язаним підприємствам з ознаками фіктивності, надавали послуги реальному сектору економіки щодо виведення коштів з обігу підприємств, їх конвертації та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом”, – йдеться у повідомленні.
У відомстві підкреслили, що загальний обсяг цих операцій становив понад 2,8 мільярда гривень.
“За результатами зібраних під час досудового розслідування матеріалів Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України 29 вересня 2020 року прийнято рішення про заборону торгівлі цінними паперами ЗНПВІФ “Портфельні інвестиції” та ЗНПВІФ “Новітні технології” ТОВ “КУА “Прудент”, – повідомляє пресслужба.
Повідомляється також. що наразі триває досудове розслідування та проводять заходи на подальше відпрацювання підприємств реального сектору економіки, які скористалися послугами протиправної діяльності вказаної групи з метою відшкодування збитків, завданих державним інтересам.
Нагадаємо, на Рівенщині вилучили сотні кілограмів бурштину вартістю понад 4 мільйони гривень.
рф заявила про атаку десятків БПЛА на москву, повідомляють про удар по логістичному центру Wildberries
США заявляють, що знищили іранську спостережну вежу
OSINT-аналітики заявили про пожежу на території військової частини в енгельсі після нічної атаки
Іранські ракети влучили у два танкери ОАЕ в Ормузькій протоці, є загиблий і поранені українці