Справу керівників банку «Фінанси та Кредит», які розтратили понад 600 млн гривень, скеровано до суду

 Джерело

Прокурори Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови правління АТ “Банк “Фінанси та Кредит” та 2 його заступників за фактами участі у злочинній організації та розтрати ввіреного їм майна (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України). Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Учасники злочинної організації, будучи членами кредитного комітету банку, у 2010 році оформили кредитні договори на підконтрольну власнику фінустанови новостворену юридичну особу. Вона не мала обігових коштів та кредитної історії, а також не мала у власності будь-якого майна

Згідно з даними розслідування, у подальшому учасники злочинної організації виготовляли зовнішньоекономічні контракти між підприємством з однієї сторони та підконтрольними організатору компаніями-нерезидентами з іншої сторони з метою використання їх, як підстави для виведення коштів з банку позичальником.

За результатами такої протиправної діяльності з рахунків банку незаконно виділено сотні мільйонів кредитних коштів. В подальшому їх перераховано на рахунки компаній-нерезидентів, які також є підконтрольними членам злочинної організації. Тобто фактично виведено з території України і не повернуто банку понад 608 млн грн.

Наразі обвинувачені перебувають під вартою.

Крім того триває розслідування стосовно фактичного власника АТ “Банк “Фінанси та Кредит” за фактами створення злочинної організації й участі у ній, розтрати та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).

Нагадаємо

Колишньому заступнику голови правління АТ “Банк “Фінанси та Кредит” повідомили про підозру у розкраданні майже 560,5 млн грн в інтересах власника – ексолігарха Костянтина Жеваго.

У січні минулого року суд у Шамбері на сході Франції погодився звільнити Жеваго під заставу 1 мільйон євро (1,05 мільйона доларів). 

Справа “Банку “Фінанси і Кредит”: ексзаступника голови правління підозрюють у розкраданні близько пів мільярда14 листопада 2023, 08:45 • 59358 переглядiв