В Албанії планують затримати близько 20 осіб у справі, пов’язаній із курортним проєктом зятя Трампа

Албанські прокурори подали клопотання про арешт 20 осіб за підозрою у наркоторгівлі та відмиванні грошей; за даними ЗМІ, деякі з них можуть мати зв’язки з курортним проєктом на узбережжі Адріатичного моря, який будується фірмою зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Про це повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що спеціальна прокуратура з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Албанії (SPAK) повідомила, що розслідування справи про міжнародний незаконний обіг кокаїну виявило причетність кількох осіб до “операцій, які, як підозрюється, мали на меті приховати походження активів та інтегрувати незаконні доходи в офіційну економіку”.

SPAK повідомила, що звернулася до суду з проханням видати ордери на арешт 20 осіб. Станом на суботу було заарештовано лише чотирьох з них. 

У заяві зазначено, що суди винесли рішення про попередній арешт “декількох активів, пов’язаних із договорами купівлі-продажу”. Фігурантів справи позначили лише ініціалами А.Ш., Ф.С. та Б.С. Також згадується компанія “A…L…D… Sh.a.”. ЗМІ повідомляють, що це може бути може бути компанією Albania Land Development (ALD).

За словами прокурорів, частина підозрілих інвестицій пов’язана з нерухомістю та будівельними проєктами в Тирані, Паласі, Хімарі та інших прибережних районах.

“Сума, на яку накладено попередній арешт, перевищує 128,4 млн євро”, – йдеться в повідомленні.

Згідно з відкритими документами з албанського реєстру підприємств, з якими ознайомилося агентство AFP, компанія придбала у Звернеці великі земельні ділянки, які, судячи з усього, фігурують у туристичному проєкті Кушнера.