Забудовник з Чернігівщини “УкрСіверБуд” під криміналом за конфлікт з держаудитслужбою

Як повідомляє Управління держаудитслужби в Чернігівській області, в ході державного фінансового аудиту бюджету міста Ніжин проводиться ревізія фінансово-господарської діяльності міського управління освіти. При дослідженні питань щодо законного та ефективного витрачання коштів на облаштування та ремонт закладів освіти ревізори встановили, що у 2020-2022 роках за рахунок державної субвенції та співфінансування з міського бюджету, серед іншого, проводились реконструкції та ремонт приміщень у Ніжинських ЗОШ № 6 та № 17, Ніжинському навчально-виробничому комплексі № 16, у закладах дошкільної освіти № 9 “Лілея” № 12 “Ромашка”.

Для з’ясування їх реальності та повноти відображення операцій та розрахунків в обліку Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області ревізорам необхідно було провести зустрічні звірки у виконавців робіт: ТОВ «Проєкт-сервіс», ТОВ «Банай» та ТОВ «НіжинЖитлоБуд». Але сталося не так, як гадалося. Невідомо, як Управління освіти спілкувалось з підрядниками, проте під час виходу на об’єкт ТОВ «Проєкт-сервіс» встановлено, що за адресою, вказаною в установчих документах та в договорі, таке підприємство відсутнє, вивісок та розпізнавальних знаків, що вказували б на місцезнаходження за даною адресою товариства не встановлено.

Аналогічна ситуація склалась і під час виходу на зустрічну звірку до ТОВ «НіжинЖитлоБуд». За вказаною в установчих документах та договорі адресою розташована багатоповерхова житлова будівля. При спробі зв’язатись з абонентом за номером телефону, вказаному у Єдиному державному реєстрі, вказаний номер не відповідав.

Та саме цікаве відбулось при спробі провести зустрічну звірку у Товаристві з обмеженою відповідальністю  «Банай». Для проведення зустрічної звірки працівником Управління Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівський області здійснено вихід за офіційною адресою, а саме: 14001, місто Чернігів, вулиця Попова, будинок 10-А. Слід зазначити, що перед виходом на об’єкт в телефонному режимі особа, яка відповіла на дзвінок, але не представилась, повідомила, що ТОВ «Банай» знаходиться на території ДП «Укрсівербуд». Проте, при виході за вказаною адресою на огорожі та будівлі ДП «Укрсівербуд» відсутні будь-які вивіски та розпізнавальні знаки, які б вказували, що за даною адресою знаходиться і ТОВ «Банай».

Представники охорони ДП «Укрсівербуд», що несли чергування на пункті охорони, на територію за огорожу не пропустили, повідомивши, що про ТОВ «Банай» нічого не знають.Повторно зателефонувавши на відповідний номер, особа яка відповіла на дзвінок повідомила, що це комутатор і даний номер дійсний на декілька підприємств. Вона записала номер телефону та пообіцяла повідомити директора Замокіна Сергія Вікторовича, але ні директор, ні інші посадові особи на зв’язок з ревізорами так і не вийшли. Проте, є ще маленький нюанс. Відповідно до даних, розміщених в інформаційно-аналітичній системі Youcontrol, ТОВ «Банай» є правонаступником закритого акціонерного товариства «Чернігівське РСУ», яке знаходилось за адресою: Україна, 14001, Чернігівська обл., місто Чернігів, вул. Попова, будинок 8-А, де зараз зареєстровано та розташовано ДП «Укрсівербуд».

Про перешкоджання професійній діяльності Управління Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області повідомило правоохоронні органи.

У зв’язку з тим, що законодавцем органи державного фінансового контролю віднесені до правоохоронних органів, Чернігівською окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення передбачене ч.2 ст. 342 КК України.

Як повідомляють наші джерела в  Прокуратурі Чернігівської області,  компанію забудовника найближчим часом чекає ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння державними коштами шляхом штучного завищення вартості виконаних робіт, часткове їх виконання або взагалі невиконання за державним замовленням або за бюджетні кошти).