Співробітники Служби безпеки виявили схему відмивання грошей, організаторами якої виявились власники одного з київських банків. Свої “послуги” вони пропонували підпільним онлайн-казино.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.
Як уточнили джерела РБК-Україна у правоохоронних органах, йдеться про власників IBOX Bank.
За даними правоохоронців, за рік після початку повномасштабного вторгнення Росії зловмисники відмили майже 5 мільярдів гривень.
Для реалізації своєї схеми власники IBOX Bank створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у банку.
У СБУ уточнюють, що гравці підпільних онлайн-казино відправляли кошти на реквізити цих компаній для поповнення своїх облікових записів. З кожної транзакції організатори схеми отримували свій “відсоток”, який переводили в готівку через афілійовані комерційні структури.
Новина доповнюється…
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .
Погода в Україні 16 липня - дощі очікуються лише в декількох областях
У Києві шахраї під виглядом СБУ виманили у 81-річної пенсіонерки майже 1 млн гривень
Нове трактування заднім числом: авіакомпаніям донараховують податки за лізинг літаків за останні 7 років
Поліцейського затримали після ДТП з бусом на зустрічній