Держфінмоніторинг отримав понад 1,4 млн повідомлень про підозрілі операції – інфографіка

 Джерело

Державна служба фінансового моніторингу отримала за три квартали 2025 року понад 1,4 млн повідомлень про фінансові операції, що підлягають перевірці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Opendatabot.

Деталі

Це на 10% більше, ніж за аналогічний період торік. Переважна більшість – 83% повідомлень – стосуються порогових операцій.

Загалом для розслідування у правоохоронні органи було передано 794 матеріали на суму 150,46 млрд гривень. Понад третину з них отримало Бюро економічної безпеки України.

Переважну більшість становлять повідомлення від банків (1,42 млн звітів – ред.).

І хоча кількість матеріалів, які направляють до правоохоронців, майже не змінилась, сума підозрілих операцій по ним зросла майже утричі.

Найбільше повідомлень від Фінмоніторингу отримало Бюро економічної безпеки України: до них направлено понад третину матеріалів з усього обсягу на загальну суму 99,3 млрд гривень.

Інші правоохоронні органи отримали повідомлення на більш скромні суми:

• Національна поліція – 230 матеріалів на суму 36,7 млрд гривень;
• СБУ -120 матеріалів на 8,2 млрд гривень;
• ДБР – 71 матеріал на 3,1 млрд гривень;
• НАБУ – 67 матеріалів на 1,3 млрд гривень;
• Офіс Генерального прокурора – 39 матеріалів на загальну суму 1,8 млрд гривень.

Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій05.11.25, 17:03 • 55616 переглядiв