В Україні викрили схему виведення активів підсанкційної гірничодобувної компанії в Житомирській та Київській областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Офісу Генерального прокурора.
Деталі
За даними слідства, у 2023–2024 роках особа, стосовно якої діють санкції у вигляді блокування активів, організувала схему разом з іншим підприємцем та кількома співучасниками.
Вони організували схему незаконного переоформлення майна гірничодобувної компанії
У прокуратурі зазначили, що зловмисники підробили документи та внесли несанкціоновані зміни до державних реєстрів.
Контроль над активами передали фіктивним компаніям з метою подальшого отримання прибутку
Надалі фіктивні компанії, як зазначають слідчі, передавали активи новоствореним юридичним особам, які залишались під фактичним контролем організаторів.
Активи використовувались у господарській діяльності нових підприємств, що дозволяло організаторам отримувати прибуток та ухилятись від можливого стягнення підсанкційного майна в дохід держави
Наразі одному з організаторів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень
Водночас, як повідомили в Офісі Генерального прокурора, “питання щодо запобіжних заходів іншим учасникам схеми наразі вирішується”. Розслідування проводить Головне слідче управління Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора.
Зеленський нагородив Свириденко та Шмигаля орденом Ярослава Мудрого, а “Мадяра” - орденом Богдана Хмельницького
Зеленський зустрівся зі Стармером у Києві, лідери віддали шану полеглим українським воїнам
У Запоріжжі під час 25 обшуків у справі про крадіжку на 1,7 млн грн вилучили зброю та понад 200 тисяч доларів
В Україні можуть запровадити штрафи до 170 000 гривень за російські пісні у ресторанах - законопроєкт