Національний банк оштрафував “Ощадбанк”, банк “Південний”, АТ “А-БАНК” та ТОВ “ДАЙМОНД ПЕЙ” за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Про це повідомили у пресслужбі регулятора, пише УНН.
Нацбанк застосував заходи впливу до:
АТ “Ощадбанк” – штраф у розмірі 33 760 071,09 грн за порушення правил фінансового моніторингу;
Акціонерного банку “Південний” – штраф у розмірі 11 051 000,00 грн, через неналежне виконання банком обов’язку здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим;
АТ “А-БАНК” – штраф у розмірі 10 051 000,00 грн за низку порушень, включаючи неякісну перевірку клієнтів з високим ризиком та несвоєчасне надання інформації на запити регулятора;
ТОВ “ДАЙМОНД ПЕЙ” – штраф у розмірі 13 064 230,00 за порушення правил фінансового моніторингу.
Нагадаємо
Кілька днів тому Національний банк наклав на АТ “Ощадбанк” штраф у розмірі 170 тисяч гривень за порушення законодавчих норм, які регулюють діяльність на ринку платежів.
Центральні банки G7 готуються до рішень щодо ставок на тлі зростання цін на нафту – Bloomberg
Велика приватизація: ОПЗ виставлять на відкритий електронний аукціон зі стартовою ціною понад 4,3 млрд грн
WSJ повідомила про переговори SpaceX із Пентагоном щодо багатомільярдної угоди
росія масовано атакує газовидобувний об'єкт на Харківщині, роботу зупинено - Нафтогаз