хабар Archives - presscenter

Шалоплут Анатолій та Надєєв Сергій дали хабар 500 000$ Офісу Генерального прокурора за закриття кримінальних справ ТОВ “Собі”, – розслідування ЗМІ

2024-06-012024-06-01

40 просмотров

Уникнення податків на сотні мільйонів під час війни, фіктивні склади, неіснуючий цукор та торф, незаконне миття піску, зв’язок з екс-регіоналами, підкуп прокурорів та цькування БЕБ.

Це неповний перелік злочинних дій, які останнім часом організували власники Товариства з обмеженою відповідальністю «Собі» (Далі – ТОВ «СОБІ») Сергій Надєєв та Анатолій Шалоплут.

Так от, нещодавно Головний підрозділ детективів Бюро економічної безпеки України (Далі – БЕБ) за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора (Далі – ОГП) відкрили кримінальне провадження № 72023000210000051 за фактами ухилення від податків, підробки документів та порушення правил користування надрами.

Згідно з судовими документами від 15 січня 2024 року детективи БЕБ та ОПУ стверджують, що ТОВ “СОБІ” використовувало фіктивні фірми, у яких нібито купували цукор та торф. Насправді ж жодних операцій не проводилося, що допомагало просто списувати на витрати гроші та уникати сплати податків, насамперед ПДВ.

«На даний час подальша реалізація цукру ТОВ «СОБІ» не відбувалась і складські приміщення для його зберігання відсутні, що вказує на безтоварність проведених операцій з метою незаконного формування витрат і податкового кредиту з ПДВ у бухгалтерському обліку для товариства з обмеженою відповідальністю», – йдеться у документі.

Таким чином ТОВ “Собі” за версією Бюро економічної безпеки змогло нарахувати собі 103,5 млн. грн. витрат, яких не було, у тому числі 17,2 млн. грн. ПДВ. Ще від сплати податків на 55,2 млн грн компанія нібито ухилилася у період із 2020 по 2023 роки.

«Шляхом проведення ризикових господарських операцій з ТОВ «Краєвид» по придбанню ТМЦ (цукор білий кристалічний ти брикети торфові) в розмір 103 476 846,40 грн, які не спричинили реального настання правових наслідків та є безтоварними», – акцентують увагу детективи.

Всі порушення, які вказані у кримінальній справі, було виявлено після обшуків, оглядів територій та інших процесуальних дій, що проводилися на підставі ухвали вищезгаданого судового рішення. Зокрема, підтвердилося відсутність складів, на яких мав би зберігатися цукор та торф; миття піску відбувалося не у відведених підприємству місцях; виявлено документи з ознаками фіктивності і тд.

На ці факти відразу відреагували власники ТОВ «СОБІ» та в черговий раз пішли по шляху «підкупу».

Отже, як повідомили ЗМІ, справу за негласним розпорядженням Офісу Генеральної прокуратури спустили на гальма.

«Такі «домовленості» пройшли в обхід представників БЕБу, питання вирішили з прокурорськими. Завдяки цьому стало неможливим задокументувати належним чином всі обставини правопорушень. В ОГП дали команду спустити справу на гальма. Подейкують, що таке ненадійне вирішення питання Надєєну обійшлося у 500 тис. $», – розповіли журналісти з посиланням на власне джерело.

Ця інформація може бути правдивою, адже на початку травня у хід вже пішли статті на захист ТОВ «СОБІ». У статті прямий негатив йде тільки у бік представників Бюро економічної безпеки. Генеральну прокуратуру журналісти оминули. До того ж, цитати представників підприємства жодним чином не підтверджені фактами. Неозброєним оком видно, що такі статті мають ознаки замовності та можуть розцінюватися, як цькування правоохоронного органу, в цьому випадку – БЕБ.

Ще один цікавий приклад зловживань – співпраця ТОВ «Собі» Надєєва та Шалоплута з ТОВ «Укрбудтрестсервіс». Остання компанія, ведучи видобуток піску в Київській області, занижувала обсяги видобутку, продаючи неврахований обсяг (547 664 тонни) ТОВ «Собі» всього по 33 гривні за тонну. Згодом компанія Сергія Надєєва та Анатолія Шалоплута перепродувала пісок уже по 160 гривень за тонну. Таким чином, заробивши на цьому 87,5 млн грн.

До речі, за даними сервісу YouControl, ТОВ “Укрбудтрестсервіс” входить до групи компаній, що належить народному депутату України Нестору Шуфричу. Останній ось уже кілька місяців перебуває у СІЗО за підозрою у державній зраді та низці інших злочинів.

Журналістам вдалося знайти й інші розслідування щодо зловживань Надєєва та Шалоплута. Чомусь, статті були видалені з сайту «СтопКор». Це ще раз підтверджує, що фігуранти кримінальних справ дуже швидко почали «зачищати» Інтернет від негативу про себе. Однак, нам вдалося віднайти та відновити статті «СтопКору» на нашому сайті.

Зокрема, журналісти-розслідувачі розповідали про те, що у селі Зазим‘я (Броварський район Київської області) копачі піску спричинили вихід річки Десна з берегів. Так, вода «забрала» більш як 15 метрів суходолу. Компанія, яка видобуває пісок – ТОВ «СОБІ».

У ще одному розслідуванні зазначалося, що «за даними юристів «Стоп корупції», у селищі Погреби Броварського району Київської області на р. Десна службовими особами ТОВ «СОБІ» організовано та здійснюється незаконний видобуток корисних копалин (піску) шляхом гідронамиву». Через те, що компанія «Собі» краде пісок та руйнує дороги у Києві та його околицях місцеві та правозахисники вийшли на акцію протесту. Проте на людей з села Погреби натравили так званих тітушок.

Своєю чергою, журналісти публічно звернулися до керівництва Офісу Генеральної прокуратури, Бюро економічної безпеки, Державного бюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро для перевірки вищенаведених фактів та всебічного розслідування можливих незаконних дій власників ТОВ “СОБІ”. Сподіваємося, що нашим правоохоронцям вдасться довести справи до завершення, щоб несплачені податки все ж потрапили до бюджету держави для посилення обороздатності України.

Схожі повідомлення

Ярошенко, Заєць та брати Супруненки викрали у киян завод та “відмивають” через нього сотні мільйонів гривень

Ексміністр економіки Соболев працюватиме в ОП

Споживчі ціни в червні продовжили падати - НБУ

Курс валют на 7 липня: долар і євро продовжують дешевшати

«Слуга народу» Анатолій Гунько та нові подробиці про хабарі депутату

2023-08-09

47 просмотров

Вчора, 8 серпня 2023 року Служба безпеки України та Національне антикорупційне Бюро (НАБУ) викрили чинного народного депутата Анатолія Гунька, який за $85 000 продавав землю Національної академії аграрних наук. Як відомо, разом із двома спільниками нардеп збирався за «винагороду» вирішити питання з передачі в оренду державних земель підприємцю. За це вже навіть отримав перший транш, які йому принесли у пакеті. На Чернігівщині на окрузі у нардепа-мажоритарника два роки не вщухають пристрасті довкола одного з держпідприємств НААН. Працівники господарства звинувачують Гунька у блокуванні роботи ДП, рейдерстві та викраденні врожаю на суму в понад 300 мільйонів гривень. Напередодні викриття спецслужбами Гунька працівники держпідприємства звернулись із колективним листом до Президента та Голови СБУ, в якому розкрили деталі схем за участю чинного нардепа.

3 серпня трудовий колектив Державного підприємства «Дослідне господарство «Іванівка» Інституту сільського господарства Національної академії аграрних наук України» (Чернігівщина) звернувся з відкритим колективним листом до Президента України Володимира Зеленського та голови Служби Безпеки України Василя Малюка, в якому просить зупинити корупцію в НААН та свавілля народного депутата Анатолія Гунька

Колектив підприємства переконує, що змушений звернутись відкрито та повідомити про злочинні дії керівництва НААН через блокування роботи державного підприємства, невиконання судових рішень, сприяння розкраданню майна державного підприємства, спробах заволодіти земельними ділянками земель державної власності та доведенню підприємства до банкрутства. Працівники ДП стверджують, що впродовж двох останніх років з їх полів було викрадено збіжжя на суму в понад 300 мільйонів гривень.

«В Чернігівській області, прикриваючись начальником ГУНП Володимиром Нідзельським, протягом 2021-2023 років було викрадено та вивезено прямо з полів нашого державного підприємства врожай соняшнику, кукурудзи, пшениці на суму понад 300 мільйонів гривень. В країні йде важка війна, гинуть люди, кожен день росія обстрілює і знищує продовольче зерно на елеваторах та в портах країни. А нардеп Анатолій Гунько, прикриваючись Давидом Арахамією, розкрадає врожаї з державного підприємства, — йдеться у зверненні. – В той час, коли воїни захищають країну на передовій, Володимир Нідзельський, як начальник ГУНП в Чернігівській області, направляє спецназ «КОРД» та інші підрозділи спеціального призначення з ГУНП в Чернігівській області, на прикриття крадіжки врожаю з полів державного підприємства. І це все робиться під кришуванням Анатолія Гунька, який, і в НААН, і в Чернігівській області всім говорить, що його на землі академії поставив «смотрящим» сам Давид Арахамія».

На переконання працівників держпідприємства, все вказане свідчить про створення стійкого злочинного угрупування під керівництвом народного депутата Анатолія Гунька, яке використовуючи свої адміністративні повноваження, діючи в змові та в інтересах третіх осіб, протягом трьох років поспіль вчиняють ряд дій щодо незаконного використання земель державної власності та розкрадання майна державного підприємства, чим довели державне підприємство в умовах військового стану до банкрутства і заборгованості в понад 70 мільйонів гривень.

Профспілка наукової установи просить керівництво держави невідкладно притягнути до відповідальності народного депутата Анатолія Гунька, розібратися – чи дійсно Давид Арахамія віддавав вказівки грабувати державні підприємства Національної академії аграрних наук України та невідкладно відсторонити і притягнути до відповідальності за розграбунок державних підприємств керівництво Національної академії аграрних наук України.

«Всі документи, фото- та відео- зйомка крадіжки врожаю з полів державного підприємства профспілковий комітет готовий надати для реального покарання винних осіб», — резюмують у відкритому зверненні.