Обшуки БЕБ на металургійному заводі – хто серед підозрюваних

Підозрювані та деталі схеми

За інформацією джерел видання ЕП, правоохоронці ведуть слідство щодо схеми, організаторами якої вважають чинного депутата Київради Романа Ярошенка, ексдепутата Андрія Зайця та бізнесменів В’ячеслава і Олександра Супруненків.

Відомо, що слідчі дії розпочалися 1 липня і тривають 2 липня.

За даними БЕБ, фігуранти ухилялися від сплати податків, для чого використовувалася мережа підконтрольних компаній-посередників: ТзОВ “УКРМЕТСОРТ”, ТзОВ “ШТАБМЕТ”, ТзОВ “АЛЮМ ПРОДУКТ”, ТОВ “Втормет Стор” та ТОВ “Крафт Торг”.

Через них проводилися фіктивні безтоварні операції, а кошти виводилися у фінансову установу групи АТ “Асвио Банк”.

Що виявили внаслідок обшуків

Повідомляється, що слідчі виявили:

• заниження податку на нерухоме майно на загальну суму 8,9 млн грн;
• заниження ПДВ в сумі 23,5 млн грн;
• наявність необлікованого лома на загальну суму 39 млн грн;
• наявність інших необлікованих товарів на 286 млн грн.

Крім цього, знайдено сотні тонн брухту алюмінію, який за всіма ознаками купувався за готівку і на який немає жодних документів.

Окрім цього, фігуранти справи приховували у звітності реальні площі та масштаби виробничого комплексу, щоб не платити податок на нерухомість.

Як зазначає ЕП, у межах кримінального провадження готуються арешти рахунків та майна підприємств та готуються кримінальні справи для підозрюваних.